La Fiscalía pide movimientos de cuentas de implicados en Uelicn

Los fiscales que investigan el caso Uelicn solicitaron a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) la relación de cuentas de, al menos, unas 30 personas que están vinculadas al caso y se encuentran investigadas, de acuerdo con el informe de la capitana Silvia Sandoval, asignada al caso.

“Para ver los movimientos bancarios, hay muchas personas que participaron y que, lastimosamente, por una u otra razón tienen transferencias y depósitos de la empresa como personal involucrado, eso nos hacen presumir que existe algún nexo entre ellos y estamos a la espera que lleguen los requerimientos fiscales”, informó.

La Fiscalía investiga presuntos hechos de corrupción en Uelicn que tiene tres ejes: la primera es la transferencia de dinero a cuentas particulares; la segunda es la elaboración de contratos; y la tercera es la disposición de los bienes que dejó la NAS estadounidense y que no se tiene una auditoría de todo ese material.

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